Aandeelhouders informatie

CORPORATE GOVERNANCE REGLEMENT

Artikel 1 – Algemeen

a. De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en naleving van de corporate governance structuur van de vennootschap (vgl. art. 15 en 22 statuten en Principe 1.1 CG Code).

b. Corporate governance omvat de onderlinge verhoudingen tussen de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders (vgl. art. 32 e.v. statuten en Principe 4.1 CG Code).

c. De vennootschap streeft naar een transparante en evenwichtige governance structuur gericht op lange termijn waardecreatie (vgl. Principe 1.1 CG Code).

—

Artikel 2 – Corporate Governance Code

a. De vennootschap conformeert zich aan de Nederlandse Corporate Governance Code (Principe 1.1 CG Code), tenzij gemotiveerd wordt afgeweken.

b. Afwijkingen worden toegelicht in het bestuursverslag conform art. 27 statuten en Best Practice 1.1.1 CG Code.

c. De raad van commissarissen houdt toezicht op de naleving van de Code (vgl. Principe 1.4 CG Code en art. 22 statuten).

—

Artikel 3 – Afwijkingen van de Code

a. Bestuurders worden benoemd conform art. 14 statuten en niet voor een vaste termijn zoals aanbevolen in Best Practice 2.2.1 CG Code.

b. Bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering (vgl. art. 14.4 statuten en Principe 2.2 CG Code).

c. Bestuurders mogen nevenfuncties slechts aanvaarden met goedkeuring van de raad van commissarissen (vgl. Best Practice 2.4.2 CG Code).

d. Ten aanzien van effectenhandel wordt aangesloten bij geldende wet- en regelgeving, zonder aanvullende beperkingen zoals aanbevolen in Best Practice 2.7.1 CG Code.

e. Ontslagvergoedingen volgen arbeidsovereenkomsten en toepasselijke wetgeving (vgl. Principe 3.2 CG Code).

—

Artikel 4 – Rollen en verantwoordelijkheden

a. De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap (vgl. art. 15 statuten en Principe 2.1 CG Code).

b. De raad van commissarissen houdt toezicht en staat het bestuur met raad terzijde (vgl. art. 22 statuten en Principe 1.1 en 1.4 CG Code).

c. De algemene vergadering oefent de haar toekomende bevoegdheden uit, waaronder benoeming en ontslag (vgl. art. 32 e.v. statuten en Principe 4.1 CG Code).

—

Artikel 5 – Besluitvorming en goedkeuring

a. De raad van bestuur behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen voor bepaalde besluiten (vgl. art. 17.2 statuten en Principe 2.7 CG Code).

b. De algemene vergadering keurt besluiten goed die een belangrijke wijziging van de identiteit van de vennootschap betreffen (vgl. art. 17.1 statuten en Principe 4.1 CG Code).

—

Artikel 6 – Informatievoorziening

a. De raad van bestuur verstrekt tijdig alle relevante informatie aan de raad van commissarissen (vgl. art. 22.2 statuten en Best Practice 2.4.8 CG Code).

b. De raad van commissarissen kan zelfstandig informatie inwinnen en zich laten bijstaan door deskundigen (vgl. art. 22.4 statuten en Principe 1.4 CG Code).

—

Artikel 7 – Integriteit en cultuur

a. De vennootschap bevordert een cultuur van eerlijkheid, integriteit en transparantie (vgl. Principe 2.5 CG Code).

b. Corporate Governance is een middel ter ondersteuning van duurzame waarde creatie (vgl. Principe 1.1 CG Code).